職稱	姓名	學歷	經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	蔡尤鏗	國立成功大學 機械工程學系研究所	工業技術研究院 機械與系統研究所 研究員兼計畫主持人 新代科技(股)公司創辦人	新代科技股份有限公司董事長兼總經理 聯達智能(股)公司董事(法人代表)及總經理 盟英科技股份有限公司董事 蘇州聯達自動化設備有限公司總經理 蘇州聯聚自動化設備有限公司負責人
董事	黃芳芷	國立高雄師範大學 數學系	國立竹科實驗中學校長 財團法人新代教育基金會董事	新代科技股份有限公司董事及總監 聯達智能股份有限公司董事長(法人代表) 正鉑雷射股份有限公司董事長(法人代表) 喬鼎資訊股份有限公司董事(法人代表) 蘇州聯達自動化設備有限公司負責人 財團法人新代教育基金會董事長
董事	黃煒生	國立陽明交通大學 電控工程研究所 國立陽明交通大學 資訊工程研究所	聯達智能股份有限公司董事(法人代表) 新代科技股份有限公司研發一部經理 工業技術研究院機械所	新代科技股份有限公司董事及研發處處長
董事	鄭敦仁	國立成功大學材料所博士	工業技術研究院材料所 乾坤科技研發資深經理	新代科技(股)公司董事 聯達智能(股)公司董事(法人代表) 鈺邦科技(股)公司董事長及技術總監 佳邦科技(股)公司董事 聿新生物科技(股)公司董事 鼎茂光電(股)公司監察人(法人代表) 律芯科技(股)公司董事(法人代表) 昕琦科技(股)公司董事長 鈺邦電子(無錫)有限公司代表人 鈺邦電子(湖北)有限公司代表人 禾邦電子(蘇州)有限公司董事
董事	楊勝安	台灣大學 機械工程學研究所	新代科技產品一部資深經理	新代科技股份有限公司董事及產品一部資深經理 聯達智能股份有限公司董事(法人代表)
獨立董事	姚德彰	台灣大學財金所碩士 美國南加州大學電機所碩士 成功大學電機系	開發科技顧問(股)公司協理 旭邦投資顧問(股)公司副總經理	華晨投資(股)公司 董事長兼總經理 健策精密工業(股)公司 獨立董事 天鈺科技(股)公司 獨立董事
獨立董事	陳添順	台灣大學 EMBA國際企業組 台灣科技大學電子系	四零四科技(股)公司總經理/執行長 美商PRI-Brooks Automation亞洲區總經理 實密科技(股)公司半導體處協理	四零四科技股份有限公司董事(法人代表) 財團法人鴻梅文化藝術基金會 董事長
獨立董事	呂宏生	台灣科技大學管理研究所碩士 文化大學會計系	金鼎綜合證券集團副執行長 金鼎綜合證券承銷部副總	喬鼎資訊股份有限公司 獨立董事
獨立董事	郭耿聰	台灣大學 EMBA 碩士 台灣大學電機研究所電機碩士	新竹科學園區管理局『新南向工作』顧問 聯發科技股份有限公司資深顧問/印度分公司總經理/董事長特別助理 美商科林研發副總裁暨台灣區總經理 聯華電子股份有限公司行政長 惠普科技股份有限公司品質暨人力資源處副總經理/電子測試儀器事業處-台灣通訊產業業務資深協理	宸曜科技股份有限公司獨立董事 騰衞有限公司 代表人及董事(法人代表) 睿捷大數據科技股份有限公司監察人(法人代表) Digital Doctor Pvt. Ltd. CEO Dixon Technologies Ltd. 獨立董事 經濟部工業局『台印度產業合作工作小組』顧問

日期 (113~116年任期)	重要決議
民國113年第1次董事會(113/08/08)	1. 民國113年度第二季合併財務報表。 2. 選任公司治理主管。 3. 選任資訊安全長。
民國113年第2次董事會(113/10/01)	1. 現金增資土耳其新代、越南新代、印度新代及馬來西亞新代。 2. 本公司投資設立Syntec APEC子公司及設廠投資。 3. 改派子公司新代科技(蘇州)有限公司監事。 4. 改派子公司蘇州聯聚自動化設備有限公司監事。
民國113年第3次董事會(113/11/05)	1. 民國113年度第三季合併財務報表。 2. 申請股票上市首次辦理股票公開發行之需要，通過內部控制制度聲明書。 3. 訂定本公司限制員工權利新股買回註銷之減資基準日。 4. 新增子公司「Syntec Teknoloji Limited Sirketi」(土耳其新代)內部控制制度。 5. 新增子公司「Syntec Technology (Thailand) Co., Ltd」(泰國新代)內部控制制度。 6. 新增子公司「Syntec Technology Inc」(美國新代)內部控制制度。 7. 新增子公司「Syntec Technology (India) Private Ltd」(印度新代)內部控制制度。 8. 新增子公司「蘇州聯聚自動化設備有限公司」內部控制制度。 9. 修訂子公司「新代科技(蘇州)有限公司內部控制制度」之職務授權及代理人辦法。 10. 訂定子公司新代科技(蘇州)有限公司「核准權限」。
民國113年第4次董事會(113/12/09)	1. 本公司民國114年度營運計劃。 2. 民國113年第四季及114年第一季財務預測資訊。 3. 本公司民國114年稽核計畫。 4. 修訂本公司內部控制制度「AO-114財產管理辦法」。 5. 新增本公司內部控制制度「AO-141永續資訊管理辦法」。 6. 配合公司申請上市，委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售。 7. 配合公司申請上市，協調特定股東在上市掛牌後提撥股票進行集保。 8. 本公司「公司治理評鑑自評報告」案。 9. 南部科學園區土地承租案。 10. 更補正111年度及112年度個體及合併財報報告，113年度第二季及第三季合併財務報告。 11. 簽證會計師適任性及獨立性之評估案及核准安永聯合會計師事務所及關聯企業自本日起至114年12月31日提供本公司及子公司非確信服務之範圍。
民國114年第1次董事會(114/03/10)	1. 民國113年度個體財務報表暨合併財務報表。 2. 民國113年度營業報告書。 3. 民國113年度董事酬勞分派案。 4. 民國113年度員工酬勞分配案。 5. 民國113年度盈餘分配案。 6. 113年度現金股利分配及訂定除息基準日。 7. 民國113年度「內部控制制度聲明書」。 8. 修訂本公司「核決權限表」。 9. 通過本公司「財報自編能力」案。 10. 子公司Syntec Intelligence Technology Sdn. Bhd.(新代智能)與關係人Mysyntec Technology Sdn. Bhd. (馬來西亞新代)簽訂廠房租賃契約追認案。 11. 訂定基層員工範圍。 12. 修訂公司章程部份條文案。 13. 簽證會計師適任性及獨立性之評估案。 14. 委任114年度簽證會計師及其報酬案。 15. 解除董事競業行為之限制案。 16. 召集本公司民國114年股東常會相關事宜。 17. 設置「永續發展委員會」及訂定「永續發展委員會組織規程」。 18. 本公司第一屆永續發展委員會成員委任案。 19. 捐贈「新代教育基金會」案。
民國114年第2次董事會(114/05/08)	1. 民國114年第一季合併財務報表。 2. 修訂本公司「核決權限表」。
民國114年第3次董事會(114/07/03)	1. 本公司辦理現金增資發行新股，作為股票上市前公開承銷股份案。 2. 本公司財務主管任免暨重新指定從事衍生性商品交易之高階主管人員案。
民國114年第4次董事會(114/08/12)	1. 民國114年第二季合併財務報表。 2. 本公司2024年永續報告書案。 3. 訂定114年辦理上市前現金增資之員工認股辦法。 4. 辦理上市前現金增資案之經理人認股名單。

董事會多元化資訊：

一、董事會多元化政策： 依循「公司治理守則」與內部「董事監察人選舉辦法」之規定，本公司董事會成員組成具備多面向能力及多元性。本公司共九席董事(含四席獨立董事)組成，其中一席董事為女性，除了尊重並提倡性別平等與多元價值外，為了強化公司治理及促進董事會組成結構之健全發展，董事會成員選任均以用人唯才為原則，具備跨領域之多元互補能力，各自具備專業知識技能及產業經歷，相信此多元化方針有助於提升公司整體表現。

• 董事會成員多元化政策及落實情形

職稱	董事姓名	性別	國籍	年齡	經歷				專業能力
					經營管理	財務會計	產業經歷	專業知識	財務會計	領導決策能力	經營管理
董事	蔡尤鏗	男	中華民國	61~70 歲	✓		✓	✓	✓	✓	✓
董事	黃煒生	男	中華民國	61~70 歲	✓		✓	✓		✓	✓
董事	黃芳芷	女	中華民國	61~70 歲	✓			✓	✓	✓	✓
董事	楊勝安	男	中華民國	31~40 歲	✓		✓	✓		✓	✓
董事	鄭敦仁	男	中華民國	61~70 歲	✓		✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	陳添順	男	中華民國	61~70 歲	✓		✓	✓		✓	✓
獨立董事	姚德彰	男	中華民國	61~70 歲	✓		✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	呂宏生	男	中華民國	61~70 歲	✓	✓		✓	✓	✓	✓
獨立董事	郭耿聰	男	中華民國	61~70 歲	✓		✓	✓		✓	✓

• 多元化政策具體管理目標落實情形如下：

管理目標	達成情形
多元之專業知識及技能	達成
女性董事至少 1 席	達成